岗位简介
部门:法律合规部
工作地点:上海
主要职责
1、完善反洗钱相关制度,健全反洗钱管理体系;
2、开展对业务部门和分支机构的反洗钱检查,并对检查中发现的问题督办整改。开展反洗钱审查、材料审核、咨询反馈等日常管理工作;
3、开展对业务部门和分支机构反洗钱监测,审核涉嫌洗钱的交易事项,执行监测信息报送工作;
4、执行可疑交易识别、反洗钱相关数据的采集、数据报送、监管信息报送报告工作;
5、协调各部门、分支机构开展反洗钱工作。对业务部门和分支机构反洗钱专员进行工作指导和监督;
6、开展反洗钱培训宣传、检查提示、考核评估等工作,组织完成公司反洗钱领导小组交办的事务性工作;
7、配合执法机关对涉嫌洗钱活动进行的调查工作;
8、完成公司或部门安排的其他工作。
任职要求
1、硕士研究生及以上学历,经济、金融、财会、法律类相关专业;
2、具有法律职业资格者优先,熟悉反洗钱相关法律法规、监管规定,具备相关的合规、法律专业知识,能够熟练使用各类办公软件;
3、具有证券从业资格,有3年及以上证券公司工作经验,其中1年以上证券公司反洗钱管理工作经验;
4、具备较强的专业能力,能独立开展反洗钱工作,拥有对业务洗钱风险的分析和判断能力;
5、具备良好的沟通协调能力,工作认真负责,有良好的职业操守和敬业精神。
特别优秀者可放宽上述条件。
文章来源:https://mp.weixin.qq.com/s/2I86wKVLOcLlHz8vJMIf7Q
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